+7 831 339-72-08   ⋅  

Скупщиков ювелирных изделий и драгметаллов проверят на выполнение требований ПОД/ФТ

29 января 2019

Полный перечень требований опубликован в Приказе ФКУ № 230 от 05.12.2018. В ходе контролирующих мероприятий будут проверяться в том числе и такие моменты:

  • Идентифицирует ли организация/ИП своих клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Федеральным законом «О противодействии…» от 07.08.2011 № 115-ФЗ; обновляет ли собранные по ним данные в установленный срок (п.3 Приказа № 230).
  • Получает ли организация/ИП сведения о характере и целях установления деловых отношений клиента с этой организацией/ИП при обслуживании клиентов; принимает ли меры по установлению деловой репутации, финансового положения и целей финансово-хозяйственной деятельности клиентов в соответствии с № 115-ФЗ (п. 4 Приказа).
  • Проверяет ли организация/ИП наличие среди клиентов физлиц и организаций, в отношении которых были (или должны быть) применены меры по блокированию денежных средств или другого имущества; сообщает ли о результатах проверки в наделенный полномочиями орган (п. 8 Приказа).
  • Соблюдает ли организация/ИП меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (п. 11 Приказа).

Контур.Призма поможет вам выполнить эти требования. Сервис автоматически, без участия пользователя:

  • идентифицирует клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев в соответствии с № 115-ФЗ и формирует отчет, который можно представить во время проверки;
  • определяет деловую репутацию и финансовое положение клиентов;
  • проверяет клиентскую базу на соответствия со списками экстремистов/террористов. Обнаружив клиента в таких списках, необходимо блокировать его денежные средства (другое имущество);
  • проверяет присутствие клиентов в реестре «оружие массового уничтожения».

Другие новости

7 апреля

Ведомство прекратит принимать отчетность от ИП, подписанную сертификатом электронной подписи физического лица без доверенности. Кроме этого, для сдачи отчетности через уполномоченного представителя вместо бумажной доверенности нужно будет обязательно использовать МЧД.

4 апреля

Специалисты техподдержки Диадока разобрали, как работать с ошибками, которые появляются в сервисе при переходе на новый формат версии 5.03 из Приложения № 1 Приказа ФНС № 970.

4 апреля

При загрузке готового файла сервис проверяет данные подписанта. Если они отличаются от настроек подписанта в Экстерне и их замена устранит возможные ошибки, система подставит данные из «Реквизитов плательщика» и покажет уведомление.

4 апреля

Их нужно использовать при сдаче отчетности за 1 квартал 2025 года.