Новости

Это фильтры «Залог имущества» в сервисе Контур.Компас — они помогут найти тех, у кого в залоге авто, станок, ценные бумаги или недвижимость.

В сервисе значительно расширили возможности по проверке клиентов. В Призму загрузили санкционные списки еще 18 стран Азии, Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Пользователь может указать цель установления отношений, дату прекращения работы, сведения об источниках происхождения денег, данные о представителе юрлица, контактную информацию и другое.

Выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ должны не только банки, но и обслуживающие бухгалтерии. Собрали ответы на самые волнующие вопросы о нормах 115-ФЗ, штрафах и проверках регулятора.

Цель такой проверки — провести анализ и убедиться, верно ли специалисты компании заполняют анкеты клиентов, с которыми работают. А также, есть ли в организации правила внутреннего контроля.